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时间:2019年12月11日 22:17编辑:相亲相爱 时尚

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一旦银行针对业务存续期间的客户,要重新启动身份识别作业,则可参考以下重点:(一)交易回溯分析最重要。在客户业务存续期间,银行若要重新进行身份识别,绝不能简单地依开户时的KYC作业再次收集、更新或前后比对客户信息而已,更重要的是针对该客户过往交易进行回溯分析,只有这样银行才能找出该客户过往交易的规律,也才能发现是否存在异常交易,这样一来才能重新定义客户的风险等级。(二)重新身份识别可选择途径人民银行在2007年2号文中,已建议银行可采取如要求客户提供其他身份证明文件,或是要求现场拜访经营地点,甚至是向公安、工商行政管理局等官方部门重新核实客户身份,不管是单一手段或多种组合拳措施,都是人民银行希望看到银行对于重新识别客户身份尽最大努力。

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  在接受法治周末记者采访时,多位受访者也提到,北京的楼市调控政策在未来半年内应该不会出现大的变动。

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